Бизнесу — Адвокатские расследования — Уголовно-правовой аудит

Очень часто бывает так, что участники бизнес процессов при осуществлении предпринимательской деятельности сталкиваются с пограничными ситуациями, в которых грань того что разрешает/запрещает закон размыта.

Предприниматель думает что ничего противозаконного он не совершает, и продолжает какой-либо процесс, или, наоборот, боится совершить какие-то действия ошибочно полагая что они противозаконные. Позволим ему такую «некомпетентность», ведь в мире динамичных изменений в законодательстве, у бизнесмена нет времени уследить за изменениями в законе. Его бизнес стремительно развивается, времени ни на что не хватает, его день расписан по минутам.

Уголовно-правовой аудит — предоставляемая нами услуга главной целью которой является выявление рисков угрозы уголовного преследования. В результате вырабатываем комплекс мер направленный на устранение какого либо рода угроз правового характера.

Проверка проводится путем изучения схемы финансово-хозяйственной деятельности, учредительной, бухгалтерской, кадровой документации. Анализируется история взаимоотношений с партнерами, конкурентами, контролирующими органами. Подвергается анализу система хранения, учета, доступа, уничтожения информации.

Какие риски, в результате аудита можно свести к нулю:

  • Потеря деловой репутации,
  • нарушение авторских прав,
  • судебных споров,
  • арест имущества организации,
  • корпоративные поглощения (рейдерский захват и т.д.),
  • непорядочные и недобросовестные действия конкурентов,
  • претензии от налоговых органов, проявление интереса к вашей компании со стороны правоохранительных органов,
  • проведение обысков, изъятие техники и документов,
  • привлечение к уголовной ответственности.

Действия по устранению рисков можно условно поделить на три этапа:

  1. Изучение ситуации.
    анализ учредительных, бухгалтерских и иных документов, устный опрос сотрудников
  2. Обнаружение рисков.
    обнаружение проблем в налоговой и уголовной сферах.
  3. Выработка позиции.

Цена договорная.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8(4012)50-99-50  или
на почту: gogajan@yandex.ru

адрес: Калининград, ул. Беломорская 2, офис 24.

Согласованные действия сотрудников и руководства компании дает преимущество перед силовыми структурами. Правильное хранение информации и другие действия приводят к тому, что представители правоохранительных ведомств оказываются не готовы противостоять и вынуждены прекращать проверки еще на доследственной стадии. Результатом уголовно-правового аудита становится критическое снижения любых рисков.